Unique Forex等公司因外汇诈骗被罚195万美元

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Unique Forex等公司因外汇诈骗被罚195万美元
来源 外汇天眼

  美国商品期货交易委员会(CFTC)对ThomasLanzana、Unique Forex、Nikolay Masanko、Blackbox Pulse LLC和White Cloud Mountain LL...


  美国商品期货交易委员会(CFTC)对Thomas Lanzana、Unique Forex、Nikolay Masanko、Blackbox Pulse LLC和White Cloud Mountain LLC提起的外汇欺诈诉讼案已在新泽西州地方法院结案。

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  上周,法官Madeline Cox Arleo签署了一项针对被告的命令。根据该命令,被告被禁止从事违反《商品交易法》的行为。它们还被永久性限制进行任何商品交易。

  Lanzana、Masanko、Blackbox Pulse和White Cloud Mountain也必须支付762 807.24美元的赔偿金和/或利润。被告须支付民事罚款195万元美元。

  根据CFTC的投诉,至少从2013年到现在,Lanzana通过社交媒体和网站,把自己塑造成一个成功的外汇交易员,为在Blackbox Pulse或Unique Forex交易外汇而招揽和接受客户资金。他给客户的电子邮件中有账户对账单和YouTube视频链接,显示从未进行过外汇交易。实际上,Lanzana并没有把他接受的所有客户资金都用于外汇交易,而是挪用了其中的一部分资金,以庞氏骗局的方式支付给其他客户,以满足他个人的使用和利益。

  至少到2014年,Masanko开始向朋友和家人(包括他自己的父母)推荐

  Unique Forex。Masanko曾在上世纪90年代末和本世纪初在FINRA注册的多家公司担任经纪人,与Lanzana共事。对于他招揽的客户,Masanko收取了Lanzana管理费用的一定比例。

  大约从2016年开始,Lanzana已经停止向要求提款的客户返还所有资金,而是通过一系列虚假陈述和虚假承诺来寻求保留客户资金。

  CFTC指控被告从事外汇诈骗且未登记成为商品池经营商。





 
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